Polícia Civil deflagra Operação Contracorrente contra suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo apostas ilegais

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação Contracorrente, com o objetivo de desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa ligado à exploração ilegal de apostas eletrônicas.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça, com foco na coleta de documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início a partir da análise de Relatórios de Inteligência Financeira, que apontaram uma complexa rede de movimentações financeiras entre os investigados, envolvendo valores milionários.

As apurações indicam que o grupo utilizava, supostamente, contas bancárias de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas para ocultar a origem dos recursos obtidos de forma ilícita. Também foram identificadas movimentações financeiras entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao setor de apostas eletrônicas, o que, segundo a investigação, evidencia uma estrutura organizada para dissimular a origem do dinheiro.

Ainda conforme o Deotap, os elementos reunidos até o momento apontam para a possível utilização de mecanismos destinados a conferir aparência de legalidade aos recursos movimentados, dificultando o rastreamento da origem dos valores e da atuação dos envolvidos.

As investigações continuam sob a coordenação do Deotap e buscam identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica das transações financeiras e apurar a eventual prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros delitos que possam ser constatados ao longo do inquérito policial.