Policial
PF e Gaeco deflagram operação contra grupo suspeito de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro na Bahia
Investigação aponta prejuízo superior a R$ 424 mil à Caixa Econômica Federal; mandados foram cumpridos em Salvador.
Por Jornalista Isabela Oliveira ·
A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público da Bahia, deflagraram na manhã desta quinta-feira (16) a Operação Versão Brasileira, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa suspeita de aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal e lavar dinheiro obtido de forma ilícita.
Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, todos na cidade de Salvador. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava documentos falsificados e identidades de terceiros para abrir contas bancárias em agências da Caixa. Em seguida, os suspeitos contratavam empréstimos consignados fraudulentos em nome das vítimas e movimentavam os recursos obtidos de forma ilegal.
A apuração, que contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (CESED) da Caixa Econômica Federal, identificou, até o momento, cinco contas bancárias abertas com documentos falsos. O prejuízo causado à instituição financeira ultrapassa R$ 424 mil.
Segundo a Polícia Federal, parte dos valores obtidos era convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio, prática que reforça os indícios de lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional.
As investigações também identificaram integrantes da organização responsáveis pela utilização das identidades falsas, pela movimentação das contas fraudulentas e pela realização de operações financeiras destinadas a ocultar a origem dos recursos.
Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração do esquema criminoso.