PF deflagra operação e mira organização transnacional envolvida em crimes financeiros e imigração ilegal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (19/11), a Operação Venezuela, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa transnacional especializada em crimes financeiros e imigração ilegal. O grupo é suspeito de movimentar aproximadamente R$ 9 milhões na rede bancária brasileira, valores provenientes de atividades ilícitas relacionadas à entrada ilegal de estrangeiros pela fronteira norte do país e ao tráfico de drogas.

Segundo a PF, o esquema funcionava por meio da utilização de “laranjas”, pessoas cooptadas para ceder contas bancárias destinadas à movimentação de valores milionários. O objetivo era dissimular a origem ilícita do dinheiro e ocultar os verdadeiros beneficiários das operações.

Ao todo, 16 policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Especializada em Lavagem de Capitais da Justiça Federal, em Salvador/BA. As ações ocorreram em Boa Vista (RR) e Curitiba (PR), cidades onde os investigados residem e mantêm atividades comerciais.

Os suspeitos deverão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A operação recebeu o nome de Venezuela devido à nacionalidade de um dos líderes do esquema, que desempenhava papel central na lavagem dos valores por meio de uma casa de câmbio situada em Boa Vista.