Fundo associado ao PCC é investigado por repasses milionários

Um fundo financeiro investigado por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital teria movimentado cerca de R$ 180 milhões para a empresa Super Empreendimentos, segundo apuração divulgada pelo jornal O Globo.

As transferências ocorreram entre 2020 e 2025, por meio do fundo Gold Style. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras apontam indícios de irregularidades, incluindo tentativas de ocultar a origem dos valores.

A Super Empreendimentos também aparece em outra investigação que envolve o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a empresa teria sido usada para realizar pagamentos a um grupo suspeito de praticar intimidações.

O grupo, conhecido como “A Turma”, é apontado como responsável por ações como ameaças, monitoramento e acesso indevido a sistemas restritos.

Entre os investigados estão Fabiano Zettel e Ana Claudia Queiroz de Paiva, indicados como operadores das movimentações. Os recursos, segundo as apurações, teriam sido destinados a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado como líder do grupo.

As investigações também indicam que a empresa já esteve ligada ao entorno familiar de Vorcaro e chegou a possuir um imóvel de alto padrão em Brasília utilizado pelo ex-banqueiro.

O espaço segue aberto para manifestações das defesas dos citados.

Informações: O Globo / Metrópoles
Imagem: Ana Paula Paiva/Valor